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让盗币和跑路者无所遁形:OKLink 链上天眼表现如何?

2020.10.20 lornaq1221

来源:链闻 撰文:面币者 链接:https://www.chainnews.com/articles/135000003730.htm?utm_medium=wechat&utm_campaign=u450541776822

在加密资产市场的蓬勃发展中,始终有两个阴影笼罩着普通投资者的心——黑客和诈骗。从早期的「门头沟」、PlusToken 崩盘跑路到近期的库币盗币,一系列事件让投资者遭受严重损失。如何应对这些威胁,除了监管力量和业界制衡,数据追踪和分析也变得越来越重要。OKLink 链上天眼,近期着手对区块链数据采集和跟踪,在助力监管的同时,也在打造「交易图谱+地址分析+链上监控」的商业模型。那么,OKLink 链上天眼是如何练就「火眼金睛」,洞察链上异常行踪的?本文将对此进行分析。

库币 1.5 亿美元加密资产被盗窃:链上追踪成为破案关键

2020 年 9 月 26 日老牌交易所库币发布了安全信息方面的公告,称:「9 月 26 日凌晨 2 时 51 分,KuCoin 热钱包发生被盗事件,热钱包中的比特币和 ERC-20 等代币被转出,至于具体价值,正在清算尚未公布」。

根据 Decrypt 媒体报道,库币本次损失在 1.5 亿美元左右,其中包括 2000 万 USDT,1100 万美元 AMPL,800 万美元 OCEAN 以及 720 万美元 VIDT 等等。

盗币事件发生后,库币交易所紧急把热钱包代币转入冷钱包并积极与 OKEx、币安、火币等多家主流交易平台联系,希望能够对被盗资金进行冻结。据 OKLink 链上天眼追踪显示,KuCoin 在 27 日 12 时 44 分将剩余的 1008 枚 BTC 转出到两个新的比特币地址,两个地址分别收到 807 枚 BTC 和 201 枚 BTC。

让盗币和跑路者无所遁形:OKLink 链上天眼表现如何?

最开始黑客计划通过交易所变现,把大量的 USDT 打到抹茶、币安和 Bitfinex,但经过地址跟踪被发现,其中盗取的 3300 万枚 USDT 也被冻结。后来黑客变换策略通过 Uniswap、Kyber 等 DeFi 平台来洗白盗取的资产。但黑客在成功变现部分 Ocean 代币之后,很多平台专门针对该库币事件进行合约升级,用以锁定本次事件的被盗币种,让黑客变现更加难以得逞。

加密资产行业盗币事件时有发生,区块链去中心化、匿名性的特性,也让被盗加密资产很难再寻找回来。但也正是因为区块链交易记录的公开透明,让交易记录有迹可查。

以库币盗币事件为例,在追踪链上数据的同时,结合地址交易标记以及统计学原理,是可以追踪被盗资产的转移信息的。基于链上数据信息,各平台间的通力合作也是有很大概率能够追回被盗资产,这对于整个行业的健康发展将起到积极的作用。

但是在此之前,我们亟需一款监控工具协助我们洞察链上数据信息的变化。

区块链+大数据:有利于用户对区块链交易全面把握

区块链监控平台主要核心产品是对链上数据进行追踪,经过采集统计、清洗、比对、解析后得出客观结果,以达到可视化分析、深度数据挖掘分析和高质量数据展现的目的,同时结合钱包地址特殊识别标志,来分析地址交易信息的来龙去脉。

对于区块链大数据方向主要有两种:第一种是区块链的链上数据,主要是针对链上的加密资产交易、存证数据,以及未来可拓展的信息等等;第二种是「分布式」计算,因为区块链本身就是分布式账本。「分布式」计算把大量计算的工程数据切割成多个小块,由多台计算机计算后汇总成一种结果的交互计算方式,从而突破传统统计学的瓶颈。前者主要是关于区块链载体上的记录数据,后者是基于区块链思维上处理数据的方式,前者为后者提供生产材料,后者为前者提供分析方法。

那么,区块链数据监控可以实现何种好处?

区块链数据可视化展现。区块链数据繁多,单从数据间的交易记录难以全面解读,通过可视化的链状结构、数据汇总以及图表形式等可以大大提高用户体验,直观表现数据的价值。

区块链数据交互。区块链数据交互主要好处是它带来了及时的风险变化。与静态图表不同,交互式数据可视化鼓励用户探索和数据操作,以发现其它因素。

让盗币和跑路者无所遁形:OKLink 链上天眼表现如何?

轻松、高效理解数据。面对海量的区块链数据,用户处理上效率较低,通过区块链数据监控平台处理大量数据并使其易于理解,这有助于投资者构建了深刻的洞察力,促使他们在交易时做出正确的决策,并立即采取行动,以免错过行情。

对此,OKLink 链上天眼也基于数据监控完成了几款实用的功能,可供用户、B 端企业和监管部门免费使用。

以 OKLink 链上天眼的「交易图谱」为例,交易图谱可以显示 Plustoken 整体资产的行踪,该钱包有 1500 个比特币,经过多笔交易进行多层分散转移、混币服务系统、可门槛变现机构和暗网等,最后编织成一个密集、复杂的网。不过,经过 OKLink 链上天眼的锁定追踪,在一定程度上可以分析出:哪些钱包地址是可继续追踪(未花费的)、哪些是混淆的、哪些是处于交易所的,在一定程度上限制了地址的变现渠道,进一步遏制这种利用区块链匿名特性洗钱的方式。

OKLink 链上天眼「地址分析」Plustoken 地址,分析数据可以看出交易次数 496 笔,累计接受金额以及发送金额等,通过精细化的追踪分析可以把握 Plustoken 不合法资产的所有去向。

让盗币和跑路者无所遁形:OKLink 链上天眼表现如何?

其中,OKLink 链上天眼主要就是「交易图谱」和「地址分析」两种,前者可以监控某些地址的动态,而后者则可以用来监控交易中涉及到的资金大小,一旦找到突破口即可助力监管部门打击非法事件。「链上监控」就是综合以上功能,为用户或者监管部门针对监控某些链上数据,以实现对 To B/C/G 的输出服务。

链上数据的收集以及利用,目前仍处于雏形阶段,尚未形成大规模的链上数据使用场景。而 OKLink 链上天眼则是这方面的一次强力推进。该产品提供了交易图谱、地址分析和链上监控三个数据利用方案,除此之外还有主流加密资产和 DeFi 版块链上数据,几乎能满足绝大部分市场上的用户需求。

OKLink 链上天眼除了以上追踪分析功能之外,还可以追踪 BTC、ETH、LTC、BCH、BSV、DASH、USDT 和 ETC 等主流加密资产的交易记录以及进行数据分析,以迎合不同投资风险的用户数据需求。

让盗币和跑路者无所遁形:OKLink 链上天眼表现如何?

不仅如此,OKLink 链上天眼也具备 DeFi 对锁仓排行、市值排行、抵押借贷、交易量、稳定币市值和锚定比特币资产等信息的追踪。可视化的 DeFi 数据也可作为投资者的投资衡量,进而制定合理的投资策略。例如:

  • 追踪加密资产富豪榜。投资者可通过 OKLink 链上天眼观察到 BTC 巨鲸地址的变动情况,如果该地址将大量资产转移到交易所,则可以基于市场其它因素分析其策略动向。
  • 抵押借贷排行。通过观察 DeFi 锁仓情况,可以直接了解到 DeFi 押借贷或者其它项目排名了解项目的收益和热度情况,选择最适合的项目进行投资。
  • 稳定币竞比。用户可以通过该平台对比了解稳定币的内在价值以及市场情况(是否有增发、市场热度等等),选择合适的方式进行避险。

OKLink 链上天眼在追踪数据上面更多的是从监管和用户出发,所以侧重于全面匹配市场的需求。那么,OKLink 链上天眼具体与其它链上数据跟踪平台有何区别?

与其它数据跟踪类产品相比,OKLink 链上天眼更为突出的优势是全面:一是数据的齐全,涵盖更多的加密资产追踪;二是可以服务于更多的客户群体,不只是针对单一市场。

OKLink 链上天眼对比优势如下:

让盗币和跑路者无所遁形:OKLink 链上天眼表现如何?

门槛低:数据先价值发掘后变现。因此目前阶段,OKLink 链上天眼选择降低门槛,扩大用户对区块链数据的免费使用,进而发掘价值数据。在数据真正价值彰显出来之后,再细分服务更有利于区块链数据的良性发展。

让盗币和跑路者无所遁形:OKLink 链上天眼表现如何?「微笑曲线」指出,数据随着时间越长、沉淀数据越多其价值越高

定制化数据追踪分析。OKLink 链上天眼「交易图谱」、「地址分析」主要跟踪是针对大事件进行详细跟踪,用户假如有特定的需求可以在「链上监控」板块上申请跟踪关注,以满足投资 / 业务 / 监管的多种类需求。

海量数据支持。OKLink 链上天眼不仅局限于跟踪的数据,还有「浏览器」和「DeFi」板块,同步收集 BTC、ETH、LTC、BCH、BSV、DASH、USDT 和 ETC 等主流加密资产以及热门板块币种的数据,以迎合不同投资风险的用户数据需求。

区块链数据监控仍处于雏形阶段

剖析、分析和评估区块链数据质量。目前很多认定为「有效的区块链数据」都是自下而上认定的,很多数据对于市场上作用不大;应采取自下而上的方式,接纳市场对数据的检验,评判出符合市场需求真实有效的数据,从市场把关数据的作用。

定义区块链数据质量指标。目前很多都是以数据可视化呈现为主,并没有协助用户分析区块链数据的投资指标提醒,用户从数据读取到投资决策需要一定解读过程。

历史数据借鉴。其主要呈现的问题有两点:1、区块链监控发展较慢,历史数据不够;2、很多浏览器上只有针对 K 线有历史数据,很多历史上的交易数据无法对比。

监管者的火眼金睛,DeFi 投资者的趋势雷达

在区块链监管尚未成熟的阶段,OKLink 链上天眼为监管提供了便捷的监控工具。另一方面,OKLink 链上天眼从公开、透明、不可篡改的区块数据中,也为广大加密资产投资者提供诸如地址画像、量化交易等有价值的信息,也在一步步推着区块链数据监控大方向发展。协助监管的同时,也在促进区块链数字化的改造,让区块链产业逐步走向赋能实体产业的进程——成为人工智能、物联网和大数据的载体,响应新基建以区块链作为创新基础设施、融合基础设施的号召,助推产业转型升级。

本文仅代表作者观点,不代表欧科云链立场。

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