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如何打击数字货币犯罪?欧盾链上天眼安全实验室举办首期讲座

2021.09.14 oklinkjzt

什么是区块链、加密货币?虚拟数字货币犯罪现状如何?如何打击这类犯罪……9月13日,“链上天眼实战:数字货币监管及犯罪分析”讲座在南京举办,来自南京市公安局刑侦部门的40余位民警现场参加,各分局100余位民警线上接入参与。此次培训由欧盾链上天眼安全实验室举办。欧盾链上天眼安全实验室由南京公安研究院与欧科云链联合成立,旨在加快区块链技术在公共安全、社会治理等领域的有效落地与应用,实现区块链赋能实体经济又好又快发展。

此次培训是实验室成立后的首次讲座,课程内容结合警务信息化实战需求,由欧盾链上天眼安全实验室专家授课,从加密货币犯罪国内外现状、侦破案件的痛点,到链上天眼溯源工具、实战应用、案例分享等多个方面进行讲解,帮助学员由浅入深习得区块链知识,提高实战能力。

首先,实验室专家为大家带来了加密货币犯罪现状与态势分析。他指出,在科技金融创新发展的互联网时代,数字货币由于去中心化、易于跨国转账、匿名性等特点,跟踪、监管难度也相应增大。越来越多的不法分子开始利用这一新生事物来进行洗钱、欺诈、盗窃、非法集资、恐怖主义等违法犯罪活动。近几年我国各地虚拟货币相关犯罪案件在类型、数量、涉案金额等方面均呈现出增长态势,存在犯罪地域分布广泛、虚拟货币种类多样化、犯罪方式显现多样化以及涉案金额跨度巨大等特征。

日渐严峻的虚拟货币犯罪态势亟需有效打击犯罪的技术手段。专家为大家分享了链上天眼Pro产品及链上溯源的核心——地址标签。链上天眼融合涉案地址初筛、地址分析报告、资产分析、关系分析、案件分析等多种功能,是区块链+大数据深度实践的产物。它全方位覆盖常用币种,支持交易记录的一站式查询分析,建立了上亿级别的地址标签库,能帮助侦查人员快速掌握地址背后人员身份。研发团队还不断结合办案过程中遇到的痛点难点,快速打磨成对应的产品功能,使它越来越贴合侦查实战业务

专家进一步为大家介绍了链上天眼在警务实战中运用的业务流程,分享了利用区块链大数据侦查加密犯罪案件的技术原理与侦查思路。通过对链上天眼pro产品帮助警方破获传销案、数字货币盗窃案、杀猪盘诈骗、博彩集团等几种真实案例进行复盘,为公安民警总结出各种类型案件的侦查方法论,并进行了实操演示,为参训公安民警获取侦查情报信息提供了新的思路及方法。

最后,大家围绕专家的授课内容和警务实战应用进行了热烈的交流。参训民警纷纷表示,此次参加数字货币监管及犯罪分析培训收获颇丰,对区块链知识和新型打击技术有了基本的了解,希望尽快将理论融入实践,充分运用科技手段为办理相关案件扫清障碍。

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