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欧科云链链上天眼走进全国最大警务社区论坛,为全国民警在线剖析加密货币犯罪

2021.08.09 monicadiao

导言:近日,欧科云链链上天眼团队走进全国最大民警自主在线学习联播平台,开展了以“链上天眼实战:数字货币监管及犯罪分析”为主题的培训活动,对全球及国内的加密货币犯罪趋势、监管形势进行了深入剖析,深化了办案人员对于加密货币的认知,并通过实战案例分享,展示了链上天眼产品在加密货币案件侦破中的丰富功能、具体应用与多种技战法。

虚拟货币犯罪蔓延,中国为全球第二高发国家

“目前,全球数字货币犯罪案件呈现高发态势。2020年上半年,美国数字货币犯罪相关的金融业网络犯罪案大增238%,勒索病毒案件激增900%,加密数字货币交易所的黑客入侵及数据泄露案件也有所增加。

”6月10日,链上天眼团队组织了以“链上天眼实战:数字货币监管及犯罪分析”为主题的培训会议。本次培训会议在全国最大的民警自主在线学习联播平台举行,平台在线注册民警达数十万人。在会议中,链上天眼团队专家基于区块链大数据,就“全球对数字资产的探索式监管”、“我国法律与数字货币”、“加密货币犯罪技侦战法”等课题展开了详细讲解,并引发了学员的热烈讨论。

2020年,中国已成为全球虚拟货币犯罪案件第二高发的国家,虚拟货币诈骗已成为金融诈骗的主流,造成人均损失超过13万元,位居各类金融诈骗犯罪损失金额之”,专家指出。

区块链技术宛如一把双刃剑——催生出区块链产业的整体繁荣,又牵引出加密货币犯罪、跨境洗钱等问题,给公民的财产安全、国家的金融稳定带来隐患。

一方面,加密货币成为诈骗、赌博等违法活动的赃款转移工具,“2020年北京发生电信诈骗案35200起,其中四分之一案件的涉案资金通过数字货币进行转移”。另一方面,加密货币跨境洗钱等活动,也威胁到国家的金融稳定,“根据2021年1月第三方机构出具的反洗钱研究报告可知从国内向国外交易所流出的资金总量逐渐增多,国内资产通过数字货币外流的现象严重”。

如何打击加密货币犯罪、追回“赃币”,成为一线机关民警面临的一项“大考”

加密侦破遇4大难题,链上天眼“多管齐下”

目前,加密货币犯罪正在呈现出高频次、多形态的特点,博彩、理财诈骗、黑客勒索、空气币、黄赌毒、“跑分”都开始转战链上,借助比特币等加密货币进行资产转移。

  • 一线民警在处理此类加密货币犯罪案件中,常常遇到4大难题:
  • 基于区块链的新型经济犯罪手段,认知成本较高;
  • 由于区块链的匿名账户体系,背后实体难以锁定,涉案资金链上追踪难;
  • 链上交易信息复杂,调证难;
  • 另外也缺少涉案资产的托管、处置、变现渠道及可出具报告的司法鉴定中心。

这4大难题,增加了一线民警的侦破难度,也掣肘了区块链行业的健康发展。面对4大难题,链上天眼专家从技术出发,提出了多样化、极具针对性的解决方案,如“定期进行区块链基础知识培训”、“建立调证平台”等,并利用OKLink区块链浏览器、链上天眼、链上天眼Pro等产品,向学员展示了如何利用“区块链+大数据”来侦破加密货币犯罪案件,尤其是链上天眼Pro,引发了学员的兴趣与热情。

四大优势智慧助警,追回上百亿元资产

链上天眼Pro是欧科云链集团在OKLink区块链浏览器和链上天眼的基础上,推出的全球首个将技侦战法和区块链大数据进行深度融合的产品,也是集团的“杀手级应用”,在区块链行业内被誉为“中国版Chainalysis”

在6月10日的培训中,链上天眼专家指出,相比于传统的监控工具,链上天眼Pro具有4大产品优势

  • 基于强大的多币种浏览器,“区块链+大数据”的深度实践;
  • 常用币种全方位覆盖,支持比特币、泰达币以及所有的ERC20代币交易记录的一站式查询分析;
  • 建立了上亿级别的地址标签库,准确率高达99.99%;
  • 贴合侦查实战业务,内置了方便办案人员灵活使用的专项分析手段,将办案过程中遇到的痛点难点快速打磨成对应产品功能。

培训中,链上天眼专家以链上天眼Pro为例,深入浅出地讲解了“链上地址标签”、“链上资产追踪”等技术逻辑,并以“传销盘案”、“钱包丢失案”讲解了链上天眼团队如何利用OKLink多币种浏览器、链上天眼Pro协助警方侦破案件。以“钱包丢失案”为例,受害人钱包中87枚比特币被盗,链上天眼专家讲解道,“通过对受害人钱包地址中87个BTC资金流向的追踪,我们发现被盗资金与某交易平台的12个用户充值地址发生了13笔交易,可以去该平台调证用户”。

通过交易所调证获得有效线索,对地址进行追踪后,链上天眼团队通过资金流向图,找到了犯罪团伙大笔资金的链上归集地址,并对该地址进行了链上监控

2021年2月,警方收到短信,该地址进行了资金转移,进入了另一交易平台,随即紧急联系该平台成功对该笔资金进行了冻结。

目前,链上天眼Pro已经协助内蒙古、四川、陕西、山东、江苏、上海等27个省市警方侦破了多起加密货币犯罪案件,追回上百亿元资产,收到多地警方感谢信。

培训会议结束后,链上天眼专家表示,将继续加强与一线民警的交流与合作,从区块链基础知识培训、区块链调证、司法鉴定等多维度发力,解决加密货币犯罪侦破中的痛点,打击加密犯罪,助力“智慧警务”建设。

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