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交易比特币被冻结有哪些类型?如何防止银行卡被冻结?

2020.09.12 huayuewangokgcom

在这两年的数字货币交易过程当中,经常会出现交易比特币被冻结的现象,一时间搞得很多投资者人心惶惶。很多朋友碰到了交易比特币被冻结这种问题时,根本不知道该如何处理,不少人最后只能选择放弃自己被冻结的银行卡或者数字货币资产,最终导致出现巨大的经济损失。那么交易比特币被冻结有哪些类型?在交易过程中如何防止银行卡被冻结?

交易比特币被冻结


1、交易比特币被冻结有哪些类型?
随着比特币在全球金融市场上的快速普及,在带来了多元化的投资市场的同时,也给很多国家的货币稳定和社会安全带来了一些负面的冲击,如洗黑钱、非法地下钱庄等等。在这种背景之下,很多国家都加大了打击利用比特币交易进行发展的违法行为,包括对比特币持支持态度的美国政府。从国内目前所了解的情况来看,出现交易比特币被冻结的类型主要有两种:第一种是司法冻结,主要是一些投资者的交易行为可能触及了洗黑钱等非法行为,所以被冻结;第二种则是银行冻结,可能是银行按照规定监控到了某个账户的不正常现金流。

对于国内的比特币投资者来说,如果碰到了交易比特币被冻结的问题时该怎么办呢?如果出现了银行卡被银行冻结的现象,投资者可以持有合法证件到当地所在的银行申请解冻,当然需要进行很多内容的说明;如果碰到的是司法冻结,这是一种非常难以解决的的问题,很多普通投资者在短期内可能根本没有办法处理,唯一的解决办法就是等。

2、在交易过程中如何防止银行卡被冻结?
国内的很多投资者对于国内的政策不了解,对于银行等金融机构的监管体系也不是很清楚,结果却导致自己的银行卡被冻结。那么在交易过程中如何防止银行卡被冻结?

其实在日常的交易过程中,如果能够注意一些细节方面,是能够比较好的防止交易比特币被冻结的现象出现的。首先,在日常买卖交易比特币的过程当中,一定要提醒交易的双方在备注当中不要出现任何与数字货币相关的内容;其次,在日常交易的时候,应该多准备一些个人名下的银行卡,并且定期进行更换,这样也能够比较好的避免银行卡被冻结的现象出现。

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