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传销团伙的比特币骗局套路是什么?

2020.12.31 rabbijiang

随着比特币概念日渐被人们所了解,越来越多的比特币知识也在人群中得到了普及,与此同时,各种各样的比特币骗局套路也一环接一环的不断加深,特别是以传销团伙的比特币骗局套路最为经典。涉及传销诈骗的比特币骗局套路往往利用人们怀有希望一夜暴富的发财梦的特点疯狂地为自己敛财,最终都是落得害人害己的下场。下面我们列举几种常见的比特币骗局套路,方便大家更清楚的认识到传销团伙的真实面目。

比特币骗局套路

比特币骗局套路一:打着科技名义的传销。西安警方曾经破获一个打着“区块链”名义的特大网络传销团伙,他们自行组织发行一种名叫“大唐币”的虚拟货币,以每币3元的价格在某网络平台上销售并自行操纵升值幅度。与此同时,该传销组织还到全国多个主要城市召开产品招商推介会,通过吸引新人入会的方式来发展下线,顶峰时期拥有会员超过一万三千人。这种传销方式其实就是在传统的传销套路的基础上冠以新科技的名义,以“区块链”为由头,勾引起人们追求财富增值的贪欲,最终陷入传销骗局当中。

比特币骗局套路二:对境外传销组织进行包装,将包装后的项目用来欺骗国内的投资者。这类传销套路往往有着比较成熟的模式,只需要稍微改头换面就能拿到国内进行招摇撞骗。湖南株洲人民法院曾经判决过一起“维卡币”特大网络传销案件,这个传销组织属于境外的传销团伙,由外国人操作并向国内推广名叫“维卡币”的虚拟货币,宣称这是在比特币面世之后的第二代加密电子货币。这类传销组织的头目身处境外,传销网站和服务器也都建在境外,由于这些特点使得这些项目很难被彻底一网打尽,大家一定要提高警惕,防止财物受到损失。

比特币骗局套路三:人为操盘控制币价。这是人们在日常生活中接触最多的比特币传销骗局,不法分子常常打着“区块链”的名义吸引众多投资者携款入场,当吸收的资金达到一定数量之后,他们可以通过人为恶意操作虚拟货币价格的涨跌,使得投资者产生大量的经济损失,以此牟利。深圳警方曾侦破深圳普银区块链集团有限公司的一起特大诈骗案,涉案资金高达3亿多元。该公司用“区块链”+藏茶的方式发行虚拟货币,以高利润回报为诱饵,骗取公众存款,然后通过恶意操作币价涨跌,收割韭菜。

传销团伙的比特币骗局套路其实和传统的传销本质上是一样的,他们只是顺着社会发展的形势,将以往传销的套路用在了数字货币上,通过不断的发展下线来输送给前期投资者回报。虽然他们不断拉人赠币,社群不断扩大,但是人们拿到的虚拟货币只能买不能卖,等传销组织发展到一定程度时,组织者就会卷钱跑路,使得投资者们血本无归。

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