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鏈上 AML

為什麼選擇 OKLink 的 鏈上 AML 服務

以先進技術和優質服務,助力數字資產合規及風險防範

KYT

全方位監測鏈上風險
確保數字資產安全無憂

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掌握地址風險概況
有效提升合規能力

數據指標

洞悉鏈上實時變化
把握市場冷熱動向

安全審計

分析鏈上數據與代碼
獲得雙重安全保障
鏈上天眼

關於 OKLink 鏈上天眼

區塊鏈安全領航者,助力執法與合規團隊

合規分析工具

使用全景式鏈上分析工具
讓調查分析從此零門檻

態勢感知

利用智能預警與監測
讓風險無處可藏

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舉報鏈上違法行為
獲得專業司法鑑定服務
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OKLinkKYT

OKLink KYT 是一款數字貨幣交易監測產品。藉助 OKLink 龐大的數據庫,它將地址與現實世界建立關聯, 監控充提幣交易風險、識別惡意地址並生成警報,滿足數字資產服務商 (VASP) 的合規與風控需求。
立即試用
應用場景
合規
滿足不同管轄區監管機構對 VASP 的合規要求,對 VASP 平臺交易用戶地址進行檢測 (篩查制裁、洗錢、恐怖融資等標籤) 以遵循合規要求,規避風險。
風控
協助 VASP 提升風控能力。當釣魚、欺詐、盜竊的地址與 VASP 平臺發生交易時,採取拒絕交易或凍結賬戶等風控措施,避免惡意攻擊。
風險檢測流程
檢測交易信息
篩查惡意地址
適配風險規則
匹配風險等級
實施風控措施
產品功能
一站式風險規則配置
一站式風險規則配置

支持 14 種風險標籤類型,快速調用預設的風險規則。

實時檢測實體風險等級,自動同步個性化新增規則。

高風險檢測預警
高風險檢測預警

檢測鏈上高風險活動,防止與 OFAC 制裁名單地址發生交易,凍結非法資產。

識別高風險地址,利用數據模型發現可疑交易並實時預警,降低商業風險。

多種資產篩選
多種資產篩選

擁有龐大的數字資產數據庫,支持 127 條公鏈 上的各類數字資產篩選,涵蓋比特幣、以太坊、穩定幣、ERC-20 代幣等。

智能審查流程
智能審查流程

用戶可快速更改警報狀態,添加註釋並導出數據,輕鬆進行合規分析。

提供靈活的 API,實現交易監控和風險管理的高效融合。

我們的優勢
億萬級地址標籤數據庫
採用機器學習和多模態算法,精準識別地址標籤類型,多維度覆蓋上億地址標籤。
毫秒級極速響應
風險檢測速度達 100 毫秒級,檢測結果迅速反饋,確保實時交易。
主流公鏈全面覆蓋
支持 127 條主流公鏈風險檢測,覆蓋各類風險場景,實現大範圍風險預警。
風險異動持續跟蹤
持續追蹤監控地址及其關聯地址的交易活動,即時預警風險變化,發現風險異動。
數據生命週期管理
自主研發算法模型和多維度數據校驗機制,自動化監測異常數據並快速校正,確保數據精確可靠。
快速構建合規能力
一鍵篩選符合“旅行規則”的交易,快速滿足鏈上反洗錢規範要求,確保業務合規運作。
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