Know Your Address

OKLinkKYA

OKLink KYA は、データに基づいた、政府、企業、個人のためのリスク評価ツールです。アドレスリスクを特定、分析、測定、分類することにより、暗号資産を調べ、トランザクションリスクを見つけ、暗号通貨の透明性を強化します。

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主な機能

スコアリングとレーダーチャート

特定のアドレスに関するリスクを評価します

ラベルウォール

データベースとラベルアドレスをスキャンします

トランザクション分析

高リスクトランザクションの詳細を示します

5つの観点からリスクを評価

ブラックアドレス

OKLink の悪質アドレスデータベースの中で、これまでに詐欺、フィッシング、制裁対象などに分類されたアドレスをスクリーニングします。

ブラックアドレス関係者

OKLink の悪質アドレスデータベースに含まれるアドレスと、直接やり取りしたことのあるアドレスを特定します。

疑わしいトランザクション

あるアドレスに、OKLink の定義による疑わしいトランザクションとの関連を示す痕跡がないか調べます。

高リスク ID

Sybil ノードやコインミキサー関係者を含め、高リスク IDを特定します。

リスクの可能性があるエンティティ

高リスク、中リスク、低リスクの取引所を含め、リスクの可能性があるエンティティを検出します。

スマートアドレス評価

アドレスリスク評価を実行し、ブラックリストを監視し、アドレスクエリを無制限にサポートします。評価結果は視覚的に表示します。

デモをリクエストする

OpenAPI

使いやすく、強力で、安定した OpenAI を設定することで、アドレスリスクスクリーニングビジネスモデルに基づいてリスクを評価します。

アドレスリスクスクリーニングレポート

ユーザーがリスクレベルや具体的なリスクカテゴリーを知ることができるように、詳細な KYA リスク評価レポートを作成します。