14種類のカテゴリーに分類されるアドレスリスクに対応しており、事前に設定されたリスク設定を即座に適用します。
エンティティのリスクレベルを評価し、カスタマイズされたルールと同期します。
高リスクのトランザクションを検出し、米財務省制裁リスト対象者との関係を阻止し、疑わしい不審な資産を凍結します。
データモデルを活用して悪質なアドレスを特定し、スマート通知を送信することで、事業リスクの低減を図ります。
BTC、ETH、ステーブルコイン、ERC-20トークンなどを含む、78 のパブリックブロックチェーン 上の幅広い資産を対象とした、暗号資産の膨大なデータベースを維持しています。
ユーザーは、通知ステータスの変更、コメントの追加、簡単なコンプライアンス分析のためのデータのエクスポートなどを行うことができます。
トランザクション監視やリスク管理に使いやすい、柔軟な API を提供します。