Адреса из черного списка
Сверяет с адресами, классифицированными в базе данных вредоносных адресов OKLink как мошеннические, фишинговые, подсанкционные и т.п.
Адреса, связанные с адресами из черного списка
Выявляет адреса, которые непосредственно взаимодействовали с адресами из базы данных вредоносных адресов OKLink.
Подозрительные транзакции
Проверяет, проявляются ли в адресе признаки, характерные для подозрительных транзакций, как описано в OKLink.
Личности с высокой степенью риска
Выявляет личностей с высокой степенью риска, в частности организаторов узлов Сивиллы, соучастников миксования монет и т. д.
Подверженные риску субъекты
Выявляет подверженных риску субъектов, в частности биржи с высоким, средним и низким уровнем риска.
