Быстро применяйте предварительно настроенные параметры риска с поддержкой 14 адресных категорий риска.
Оценивайте уровни риска юридических лиц и синхронизируйте настраиваемые правила.
Выявляйте транзакции с высоким уровнем риска, предотвращайте взаимодействие с санкционным списком OFAC и замораживайте подозрительные активы.
Используйте модели данных для выявления вредоносных адресов и создания интеллектуальных предупреждений для снижения бизнес-рисков.
Поддержка обширной базы данных криптоактивов, охватывающей широкий спектр активов в 78 общедоступных блокчейнов, включая BTC, ETH, стейблкоины, токены ERC-20 и многое другое.
Разрешите пользователям изменять статус предупреждений, добавлять комментарии и экспортировать данные для беспроблемного анализа соответствия требованиям.
Предлагайте гибкие API для простого в использовании мониторинга транзакций и контроля рисков.