Trình khám pháOnchain AMLChaintelligenceAPI
Nhanh chóng áp dụng các chế độ cài đặt rủi ro được định cấu hình trước bằng 14 danh mục địa chỉ được hỗ trợ.
Đánh giá mức độ rủi ro của các pháp nhân và đồng bộ các quy tắc tùy chỉnh.
Phát hiện giao dịch rủi ro cao, ngăn hoạt động tương tác với danh sách phạt OFAC và đóng băng tài sản khả nghi.
Sử dụng các mô hình dữ liệu để xác định các địa chỉ độc hại và tạo cảnh báo thông minh giúp giảm rủi ro kinh doanh.
Duy trì cơ sở dữ liệu lớn gồm tài sản tiền mã hóa với một loạt các tài sản trên 78 blockchain công khai, trong đó có BTC, ETH, stablecoin, token ERC-20, v.v.
Cho phép người dùng thay đổi trạng thái cảnh báo, thêm bình luận và xuất dữ liệu để phân tích khả năng tuân thủ một cách đơn giản.
Cung cấp API linh hoạt cho biện pháp dễ sử dụng để kiểm soát rủi ro và theo dõi giao dịch.