ExploradorOnchain AMLChaintelligenceAPI
Aplica rápidamente configuraciones del riesgo preconfiguradas con 14 categorías de riesgo de la dirección admitidas.
Evalúa los niveles de riesgo de las entidades y sincroniza las reglas personalizadas.
Detecta las transacciones de alto riesgo, evita interacciones con la lista de sanciones de la Oficina para el Control de Activos Extranjeros (OFAC) y congela los activos sospechosos.
Aprovecha los modelos de datos para identificar las direcciones maliciosas y generar alertas inteligentes que permitan reducir los riesgos de negocios.
Mantén una amplia base de datos de los criptoactivos, que abarque una gran variedad de activos en 78 blockchains públicas, incluidos BTC, ETH, stablecoins, tokens ERC-20, entre otros.
Permite a los usuarios cambiar el estado de las alertas, agregar comentarios y exportar datos para un análisis del cumplimiento sin inconvenientes.
Ofrece API flexibles para un control de riesgos y monitoreo de las transacciones fáciles de usar.