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OKLinkKYT

OKLink KYT est un outil de surveillance des transactions des actifs cryptographiques. Grâce à une base de données volumineuse, il identifie les liens entre les adresses et les entités réelles, évalue les risques et génère des alertes intelligentes pour répondre aux besoins de conformité des fournisseurs de services d’actifs virtuels (VASP).

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Scénarios

Conformité

Respecter les exigences réglementaires dans différentes juridictions pour les fournisseurs de services d’actifs virtuels (VASP). Pour les transferts vers/à partir des VASP, KYT détecte si les adresses des utilisateurs sont associées à des sanctions, à du blanchiment d’argent, au financement d’activités terroristes ou à d’autres événements de sécurité, permettant ainsi de réduire les risques en matière de conformité.

Contrôle des risques

Aider les fournisseurs de services d’actifs virtuels (VASP) à améliorer leurs capacités de contrôle des risques. Si des adresses sont impliquées dans des activités illégales, KYT rejette leurs transferts vers/à partir des VASP ou gèlent les comptes associés pour contrôler les risques et protéger les VASP contre des attaques malveillantes.

Processus d’évaluation des risques

Surveillance des détails de la transaction

Filtrage des adresses malveillantes

Application automatique des paramètres de risque

Identification des niveaux de risque

Mise en œuvre des mesures de contrôle des risques

Fonctionnalités

Paramètres des risques centralisés

Appliquez rapidement des paramètres de risque préconfigurés avec 14 catégories de risques liés à des adresses prises en charge.

Évaluez les niveaux de risque des entités et synchronisez les règles personnalisées.

Alertes en cas de risque

Détectez les transactions à risque élevé, empêchez les interactions avec les adresses placées sur la liste de sanctions de l’OFAC et gelez les actifs suspects.

Exploitez les modèles de données pour identifier les adresses malveillantes et générez des alertes intelligentes pour les risques métier moindres.

Filtrage de divers actifs

Entretenez une vaste base de données d’actifs cryptographiques, couvrant une vaste gamme d’actifs sur 78 blockchains publiques, notamment BTC, ETH, stablecoins, jetons ERC-20 et plus encore.

Processus de vérification intelligent

Laissez aux utilisateurs la possibilité de changer le statut d’une alerte, d’ajouter des commentaires et d’exporter des données pour une analyse de la conformité sans souci.

Offrez des API flexibles pour une surveillances des transactions et un contrôle des risques faciles à utiliser.

Capacités

Bases de données hébergeant des milliards de libellés d’adresse

Adoptez le Machine Learning et des algorithmes multimodaux pour identifier avec précision les types de libellé d’adresse et couvrir des centaines de millions de libellés d’adresses dans de multiple dimensions.

Temps de réponse au niveau de la milliseconde

Découvrez des risques dans un délai de 100 millisecondes et créez un retour immédiat pour éviter les retard de transaction.

Couverture complète de blockchains publiques générales

Évaluez les risques sur 78 blockchains publiques générales, avec plusieurs scénarios de risque.

Suivi en continu

Gardez un œil sur les activités des adresses suivies et de leurs contreparties, et créez rapidement des alertes en cas de risque.

Gestion du cycle de vie des données

Détectez automatiquement les anomalies et corrigez les erreurs grâce à des modèles auto-développés et des mécanismes de vérification des données pour garantir l’exactitude des données.

Solutions rapides pour la conformité

Filtrez en un clic les transactions qui respecte la « Règle de transport » des cryptos pour une conformité efficace avec les réglementations AML.

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